Шахрайство – це злочин, що завдає шкоди як окремим особам, так і компаніям. Якщо ви стали жертвою шахрайства, важливо повідомити про це владу, щоб вони могли розслідувати справу та запобігти повторенню подібних інцидентів.
Першим ом у поданні заяви про шахрайство є визначення відповідного органу. У більшості випадків це місцева поліція або відділ шерифа. Також можна повідомити про шахрайство в Інтернеті до ФБР, FTC (Федеральної торгової комісії) або місцевих правоохоронних органів.
Організація, до якої ви подаєте заяву про шахрайство, залежатиме від типу шахрайства, яке ви пережили. Наприклад, якщо ви стали жертвою фінансового шахрайства, ви можете повідомити про це до місцевої поліції або до FTC. Якщо ви стали жертвою шахрайства, пов'язаного з охороною здоров'я, ви можете повідомити про це до місцевої поліції або до Офісу генерального інспектора Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS-OIG).
Незалежно від типу шахрайства, про який ви повідомляєте, важливо надати якомога більше інформації. Це включає дату та час шахрайства, ім'я та контактну інформацію передбачуваного шахрая, суму грошей або вартість товарів чи послуг, які були викрадені, а також будь-яку іншу відповідну інформацію.
Важливо також повідомити про шахрайство якомога швидше після його виявлення. Це збільшує ймовірність того, що влада зможе розслідувати справу та вжити заходів проти шахрая.
На додаток до повідомлення про шахрайство владі, ви повинні також повідомити про це будь-які фінансові установи, які стали об'єктом шахрайства. Це допоможе їм захистити ваш рахунок і запобігти подальшому шахрайству.
Повідомити про шахрайство може бути важким процесом, але це важливо зробити, щоб допомогти владі боротися з цим злочином і захистити інших від того, щоб вони стали його жертвами. Надавши якомога більше інформації та якомога швидше повідомивши про шахрайство, ви можете допомогти владі домогтися успішного розслідування.
Ось кілька додаткових порад щодо повідомлення про шахрайство:
- Збережіть усі документи та докази, пов'язані з шахрайством.
- Повідомляйте про шахрайство за якомога більшою кількістю каналів.
- Будьте терплячі з правоохоронними органами. Розслідування шахрайства може зайняти багато часу.
- Не здавайтеся. Продовжуйте повідомляти про шахрайство, навіть якщо ви не здобудете негайної відповіді.
Де подати заяву про шахрайство?
Шахрайство може завдати значної шкоди фінансам та особистості потерпілих. У разі виявлення подібного злочину важливо знати, куди звертатися для подання заяви. Нижче наведено перелік органів та установ, які уповноважені приймати та розслідувати заяви про шахрайство в Україні:
Національна поліція України – найважливіший правоохоронний орган, відповідальний за розслідування та притягнення до відповідальності за злочини, у тому числі шахрайство. Для подання заяви необхідно звернутися до найближчого відділення поліції та написати заяву про злочин.
Кіберполіція України – структурний підНаціональної поліції, створений для розслідування злочинів у сфері кібербезпеки, зокрема й кібершахрайства. Для подачі заяви про кібершахрайство можна звернутися до Департаменту кіберполіції або до найближчого відділення поліції.
Державна служба фінансового моніторингу України – орган фінансового контролю, відповідальний за запобігання та протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. До Держфінмоніторингу можна звернутися, якщо існує підозра, що шахрайство пов'язано з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
Служба безпеки України – правоохоронний орган, який, серед іншого, відповідає за боротьбу з корупцією та економічними злочинами. До СБУ можна звернутися, якщо є підстави вважати, що шахрайство скоєно в особливо великих розмірах або має транснаціональний характер.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України – регулятор ринку цінних паперів та фондових бірж. До НКЦПФР можна звернутися, якщо шахрайство пов'язано з операціями на ринку цінних паперів.
Крім перелічених вище органів, заяву про шахрайство можна також подати через єдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія". Для цього необхідно створити обліковий запис на порталі та заповнити електронну форму заяви.
Після подачі заяви уповноважений орган розгляне її та вирішить, чи існує достатньо підстав для проведення розслідування. У разі прийняття рішення про відкриття кримінального провадження правоохоронні органи проведуть необхідні слідчі дії для встановлення обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.
Думки експертів
Ім'я експерта: Сергій Іванов
Посада: Юрист із кримінального права
Питання: Де написати заяву про шахрайство?
Відповідь:
Шановні читачі, якщо ви стали жертвою шахрайства, важливо розуміти, куди звертатися, щоб повідомити про це належним чином. Ось поова інструкція, яка допоможе вам написати заяву про шахрайство:
1. Зберіть докази:
- Зберіть усі можливі докази шахрайства, включаючи:
- Банківські виписки, чеки або договори
- Електронні листи, текстові повідомлення або інші форми комунікації з шахраєм
- Будь-які інші документи, що підтверджують факт шахрайства
2. Зверніться до правоохоронних органів:
- Першим ом є звернення до найближчого відділку поліції.
- Попросіть поговорити з офіцером, який спеціалізується на розслідуваннях шахрайства.
3. Напишіть заяву про шахрайство:
- Офіцер поліції допоможе вам написати детальну заяву про шахрайство.
- Зазначте всю необхідну інформацію, включаючи:
- Ваше ім'я, адресу та контактну інформацію
- Опис схеми шахрайства
- Дату та час, коли відбулося шахрайство
- Суму грошей або вартість майна, які ви втратили
- Імена та контактна інформація всіх причетних осіб
4. Підпишіть та подайте заяву:
- Підпишіть заяву після того, як переконаєтеся, що вся інформація є правильною.
- Подайте заяву в поліцейський відділок особисто або надішліть її рекомендованою поштою.
5. Зберігайте копію заяви:
- Зберігайте копію заяви для власних записів. Це може бути корисно для майбутнього посилання або розслідування.
6. Співпрацюйте з поліцією:
- Будьте готові співпрацювати з поліцією протягом усього процесу розслідування.
- Надавайте будь-яку додаткову інформацію, запитувану офіцерами.
Пам'ятайте, що повідомлення про шахрайство є важливим ом для притягнення винних до відповідальності та запобігання подальшим злочинам.
Відповіді на питання
1. Де можна написати заяву про шахрайство з банківською карткою?
Повідомити про шахрайство з банківською карткою можна такими способами:
- Звернувшись до банку-емітента картки: Можна особисто відвідати відділення банку, зателефонувати на гарячу лінію або написати заяву через мобільний додаток чи веб-сайт банку.
- Звернувшись до правоохоронних органів: Можна подати заяву про шахрайство до поліції чи кіберполіції.
2. Де написати заяву про телекомунікаційне шахрайство?
Якщо ви стали жертвою телекомунікаційного шахрайства (наприклад, фішинг, смс-шахрайство), необхідно зробити наступне:
- Звернутися до оператора мобільного зв'язку: Повідомити оператора про шахрайську діяльність та попросити заблокувати підозрілі номери.
- Звернутися до Кіберполіції: Подати електронну заяву до Кіберполіції на сайті https://cyberpolice.gov.ua/ru.
3. Де написати заяву про шахрайство в інтернеті?
Якщо ви стали жертвою шахрайства в інтернеті (наприклад, фіктивний інтернет-магазин, шахрайські схеми в соцмережах), необхідно звернутися:
- До Кіберполіції: Подати електронну заяву до Кіберполіції на сайті https://cyberpolice.gov.ua/ru.
- До поліції: Подати заяву до місцевого відділку поліції, підтвердивши шахрайство документами з інтернету (скріншоти, виписки з рахунків).
4. Де написати заяву про фінансове шахрайство?
Фінансове шахрайство може включати такі види шахрайства, як піраміди, шахрайства з нерухомістю, інвестиційне шахрайство. Щоб повідомити про фінансове шахрайство, звертайтеся:
- До Національної поліції України: Подати заяву до місцевого відділку поліції або до Головного управління Національної поліції у вашій області.
- До Державної служби фінансового моніторингу України: Подати інформацію про підозрілі фінансові операції через електронне звернення на сайті https://www.fiu.gov.ua/ua/feedback.
5. Чи можна написати онлайн-заяву про шахрайство?
Так, в більшості випадків можна подати онлайн-заяву про шахрайство. Це можна зробити через:
- Веб-сайти банків: Багато банків дозволяють подавати заяви про шахрайство з банківськими картками через свої веб-сайти.
- Сайти правоохоронних органів: Кіберполіція та Національна поліція мають онлайн-форми для подання заяв про шахрайство.